在交易所出售USDT并非绝对安全，平台托管可以规避部分诈骗风险，但无法消除资金来源带来的冻卡、司法调查等隐患，整体属于高风险操作，不存在百分百安全的出金渠道。交易所出售USDT大多依托C2C点对点模式，平台仅仅充当交易担保，把用户的USDT进行托管锁定，等待买家完成法币转账，卖家确认资金到账以后，再释放USDT给到买家，这套机制可以避免直接遭遇收不到钱就丢币的骗局，但是风险点集中在法币资金链路之上。很多新手误以为只要在正规交易所内成交就万事大吉，忽略了买家的转账资金有可能关联电信诈骗、网络赌博等涉案源头，一旦接收到这类黑钱，卖家的银行卡就会被公安顺着资金流水连带冻结。
交易所会对入驻商家做实名认证、保证金缴纳等基础审核，能够过滤掉一部分明显的恶意交易者，却没办法穿透核查每一笔转账的上游资金流向，即便是平台标记的高等级商家，也不能保证每一笔付款资金完全干净。交易过程还存在不少人为制造的诈骗陷阱，骗子会利用伪造转账截图、虚假银行通知短信欺骗卖家提前释放USDT，一旦卖家没有亲自登录银行账户核对真实余额，仅仅依靠对方发来的凭证确认收款，就会直接损失手里的USDT。还有部分买家会诱导用户脱离平台聊天窗口，转到社交软件协商交易，许诺更高的成交价格，一旦离开交易所生态，托管保障直接失效，发生纠纷之后平台不会提供任何维权协助。
想要尽可能降低出售USDT带来的风险，需要落实一系列实操细节，不要追求市场溢价过高的订单，明显高于行情的报价往往伴随更高的资金风险，优先选择保证金充足、成交笔数多、差评占比低的商家。交易全程所有沟通留在交易所内置聊天框，保存完整聊天记录、订单截图、链上哈希以及银行流水，这些材料在账户遭遇冻结的时候可以作为自身正常交易的证明。同时要控制单笔交易额度，避免短时间多张银行卡频繁收款，最好单独使用一张银行卡处理相关操作，不和日常工资消费账户混用，减少银行反洗钱系统触发风控标记的概率。
