市面上流传的币圈所谓中信交易所并非正规合规平台，属于冒用中信品牌开展虚拟货币业务的虚假平台，和中信集团旗下各类持牌金融机构不存在任何关联，参与该平台交易将面临极高的资金损失风险。很多币圈用户会被名称误导，把它和中信证券、中信期货这类国内持牌金融主体混淆，但二者业务边界完全不同，中信系正规机构不会上线任何虚拟货币兑换、币币交易相关业务，也不存在所谓的数字货币交易所产品，凡是打着中信旗号做币币交易、合约理财的平台，全部属于仿冒搭建的非法站点。
这类仿冒平台惯用国企背景包装自身，在社群、短视频、社交私信当中大肆宣传平台背靠大型金融集团，以此降低投资者防备心理。平台会制作仿制的网页与移动端安装包，不会上架正规应用商店，大多依靠客服私发链接完成下载注册。初期会给到小额盈利假象，账户页面显示资产持续增值，以此诱导用户加大本金投入，等到用户申请大额提现的时候，就会以保证金、账户风控、税费解冻等名目，要求用户继续转账缴费，一旦完成转账，后续客服失联、平台关停的情况十分常见，投入的资金很难追回。
不少币圈投资者中招，根源在于只看重平台宣传的品牌背书，忽略对主体资质的核实。遇到以中信交易所为名推广虚拟货币业务的社群或者链接，应当直接远离，切勿注册充值。已经提交个人信息或者发生资金转入的用户，需要留存聊天记录、网页截图、转账凭证，第一时间报警处理。同时也要分清，中信期货、中信里昂证券这类正规机构可以参与股票期货等合法品类，但是绝对不能用来进行比特币、各类山寨币的买卖，不要被骗子混淆概念掉入圈套，在币圈投资环境当中，任何冒用国内知名金融企业名号的虚拟货币平台，都要优先当做骗局看待。
